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中山金马：民生证券股份有限公司关于公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见

网络整理 2019-12-11 22:22

　　马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“中山金马”、“公司”）首次公开发行股

　　票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳

　　证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集

　　（2015年修订）》等有关规定，对中山金马使用募集资金向全资子公司增资实施

　　经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]2058号《关于核准中山市金马

　　股票1,000万股，每股发行价格为人民币53.86元，募集资金总额为人民币

　　53,860.00万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币8,816.00万元，实际

　　募集资金净额为人民币45,044.00万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于

　　2018年12月26日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出

　　具了瑞华验字【2018】40020003号《验资报告》。公司已根据相关规定将上述募

　　上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露，公司首次公开发行股票的

　　根据公司于2019年4月11日召开的第二届董事会第七次会议、于2019年

　　5月8日召开的2018年年度股东大会审议通过的《关于变更募投项目实施主体

　　和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划的议案》，以及于2019年12月11

　　1、公司使用募集资金3,000.00万元对募投项目“游乐设施建设项目”的实

　　游乐工程”）进行增资，其中3,000.00万元全部计入金马游乐工程注册资本。本

　　12,400.00万元增加至15,400.00万元。增资资金将全部用于“游乐设施建设项

　　2、根据公司于2019年12月11日召开的第二届董事会第十五次会议、第二

　　届监事会第十四次会议审议通过的《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、

　　科技有限公司（以下简称“金马文旅科技”），实施地点为金马文旅科技所在地中

　　用募集资金7,000.00万元对“融入动漫元素游乐设施项目”变更后的新实施主

　　体，即金马文旅科技进行增资，其中7,000.00万元全部计入金马文旅科技注册

　　2,000.00万元增加至9,000.00万元。增资资金将全部用于“融入动漫元素游乐

　　第十四次会议，会议审议通过了《关于向全资子公司增资用于募投项目的议案》；

　　行了必要的法律程序。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券

　　交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司

　　份有限公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见》之签章页）