香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表

　　任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任

　　本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由中國民生銀行股份有限

　　茲載列本公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登之《中國民生銀行股份有限公司關

　　於本公告日期，本公司執行董事為洪崎先生及鄭萬春先生；非執行董事為張宏偉先生、盧志強先生、劉永好先生、

　　史玉柱先生、吳迪先生、宋春風先生及翁振杰先生；獨立非執行董事為劉紀鵬先生、李漢成先生、解植春先生、

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

　　中国民生银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第十三次临时会议于

　　议案》，同意给予大家保险集团有限责任公司（以下简称“大家保险”）年度集团授信额度人

　　下包括但不限于贷款（含贸易融资）、票据承兑和贴现、透支、特定目的载体投资、开立信

　　用证、保理、保函、贷款承诺等表内外业务品种；（2）融资类非授信业务品种；（3）同业拆

　　借、债券投资等金融市场业务品种；（4）本公司《关联交易管理办法》中规定的代理类非授

　　业拆借外，其他品种业务采用连带责任保证担保、质押等担保方式；各项业务品种利率、费

　　上述关联交易是本公司正常银行业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

　　本公司关联交易遵守《公司法》《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》《上海证

　　券交易所股票上市规则》《商业银行信息披露特别规定》《中国民生银行股份有限公司关联交

　　外，其他品种业务采用连带责任保证担保、质押等担保方式。各业务品种利率、费率执行本

　　公司定价政策且不低于同期同业平均定价标准。本笔年度集团统一授信额度占本公司最近一

　　据《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》，本笔年度集团统一授信由本公司董事

　　17.84%。同日，经中国银行保险监督管理委员会批复同意大家人寿保险股份有限公

　　司的控股股东由安邦保险集团股份有限公司变更为大家保险，大家保险为本公司关联法人。

　　大家保险的主营业务为投资并持有保险机构和其他金融机构的股份；监督管理控股投资

　　企业的各种国内、国际业务；国家法律法规允许的投资业务及保险资金运用业务；经中国银

　　行保险监督管理委员会会批准的保险业务；经中国银行保险监督管理委员会及国家有关部门

　　信业务项下包括但不限于贷款（含贸易融资）、票据承兑和贴现、透支、特定目的载体投资、

　　开立信用证、保理、保函、贷款承诺等表内外业务品种；（2）融资类非授信业务品种；（3）

　　同业拆借、债券投资等金融市场业务品种；（4）本公司《关联交易管理办法》中规定的代理

　　人寿保险股份有限公司（以下简称“大家人寿”）签署《中国民生银行股份有限公司与大家

　　人寿保险股份有限公司金融产品代理销售业务合作框架协议》（以下简称“框架协议”），本

　　公司为大家人寿提供金融产品代理销售服务，包括但不限于：代理销售保险产品，并收取

　　相关服务费用。相关服务以具体实施协议的约定为准。《框架协议》项下金融产品代理销售

　　15亿元。金融产品代理销售业务合作框架协议项下应收大家人寿的服务费用年度上限的最

　　关申报及公告的规定，详情请见本公司于同日披露的公告“076号-中国民生银行股份有限

　　公司关联交易公告”和在香港联交所网站披露的公告“持续关连交易——与大家人寿保险股

　　定价政策说明：各项业务品种利率、费率执行本公司定价政策且不低于同期同业平均定

　　对大家保险的关联交易是本公司正常银行业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《中国民生银行股份有限公司

　　章程》等相关规定，本公司独立董事刘纪鹏、李汉成、解植春、彭雪峰、刘宁宇、田溯宁发

　　表了独立意见，认为以上关联交易属于公司正常业务，交易方案符合一般商业原则以及公司

　　上市地有关法律法规规定及监管部门要求，审批程序符合有关法律法规规定、监管部门要求、

　　《中国民生银行股份有限公司章程》《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》及其

　　他制度规定，交易公允，没有发现存在损害本公司及本公司其他股东合法权益的情形。

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