广东省广州市番禺区人民检察院对外披露了一起涉案金额特别巨大的“消费全返”传销案的最新进展情况。近日，广州市番禺区人民检察院依法以组织、领导传销活动罪对被告人吴丹、被告人廖志豪提起公诉。

经查，2017年11月始，被告人吴丹、廖志豪运营的APP以提供服务、购买商品、消费全返等经营活动为名，规定参加者以缴纳服务费获得会员资格，并按照推荐人、被推荐人的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，涉案金额特别巨大。

关于消费全返类的骗局，鹰鉴曝光的也非常多。比例典型的有“云联惠”、“福天下”、“云付通”、“悦花越有”、“大唐天下”、“中销联合”、麦点商城”等等。其中，“云联惠”、“云付通”均是由广州市公安机关破获的。

12月27日晚上，广州市公安局通过其官方微博通报“云付通”特大非法集资案。黄秋锦因涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪被执行逮捕，其他17名犯罪嫌疑人因涉嫌非法吸收公众存款罪被执行逮捕。

经调查，以黄某锦为首的特大非法集资犯罪团伙于2015年8月成立“云付通支付科技有限公司”，通过 “云付通APP”构建“云付通产业平台”，以“消费全返”概念设立“云返地产”“云返服饰”“应范”等多个线下投资项目，大肆发展会员、商家和合伙人，严重扰乱经济社会秩序，涉嫌非法集资犯罪。

据云付通公司2016年公开数据显示，云付通公司拥有会员521.4万人，云币数量达132.06亿。2018年9月底，云付通公司开始停止提现。

2018年5月9日，广州警方通报“成功摧毁‘云联惠’特大网络传销犯罪团伙。黄某等多名主要犯罪嫌疑人落网”。警方在通告中称，云联惠依托旗下的“云联商城”，以“消费全返”等为幌子，采取拉人头、交纳会费、积分返利等方式引诱人员加入，骗取财物，严重扰乱经济社会秩序，涉嫌组织、领导传销活动犯罪。

据澎湃新闻报道，云联惠官网之前披露的数据称，到2018年5月8日，云联惠的累计交易金额约为3300亿元。

消费返利营销模式主要是通过第三方互联网平台介入商家和消费者的交易过程，许诺在平台的消费额度部分返现或通过现金消费送高额积分等方式，诱导消费者注册会员消费和商家加盟平台回流货款，它们借助电子商务、消费返利、金融互助、爱心公益、高科技生物产品等形式进行网络传销和非法集资犯罪。

“高额消费返利”、“购物返本”等经营模式违背市场经济规律，资金运转无法长期维系，一资金链断裂，网站无法继续经营，所投入资金难以收回，就会造成市场大乱。

一些企业在实际经营收入及利润无法支撑的情况下，通过发展人员和非法吸收资金维持运转，严重扰乱正常的市场经济秩序，侵害群众和单位的合法权益，损害正规电子商务企业和行业形象，融易资讯网，已涉嫌传销或非法集资等违法犯罪。

此类网站的主要特点：一是以在一定时期内可以获得全额、定期返本等高额E 报或收益为宣传内容，诱感群众加入；二是鼓励加入者发展会员、代理商、加盟商，并按照发展下线或变相发展下线的数量和消费金额，对先加入者予以晋级和支付报酬；三是存在大量虚假交易行为，即部分加盟商、代理商、会员等在无实际商品交易的情况下，通过直接缴纳一定比例佣金获取高额返利或报酬；四是返利及支1寸报酬的资金主要不是来源于商品销售的收入，而大多来源于加盟商、代理商、会员缴纳的费用； 五是大多数加盟商通过抬高商品价格，把应由自己承担的向网站缴纳的费用转嫁给会员；六是大多未取得电信业务经营许可。

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