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2020社会热点话题：警方通报玛瑙湾涉非法集资案情：拘留4人冻结涉案4亿！!

网络整理 2020-01-26 22:59

2、绑定银行账户的充值提现交易流水。

杭州市公安局西湖区分局

2015年8月，玛仔控股获得来自淘粉吧的1000万元天使轮融资，目前杭州淘粉吧网络技术股份有限公司持股20%为玛瑙湾第二大股东。

3、在“西湖投信通”APP中，下载并填写“玛瑙湾”平台报案登记表。

四、咨询报案途径以2020年1月2日发布的警方通告为准，提醒“玛瑙湾”平台集资参与人报案需准备的材料如下：

公安机关将加快工作进度，适时公布案件进展，请广大集资参与人依法表达诉求，做到不信谣、不传谣，不参与各类不法聚集活动，通过合法途径维护自身权益、反映情况与提供线索。

2020年1月4日

警方通告

据平安西湖官方消息，2020年1月1日, 杭州市公安局西湖区分局依法对杭州玛瑙湾科技有限公司涉嫌不法吸收公众存款案进行立案侦查。

现将最新案件情况通告如下：

1、本人身份证正反面以及绑定平台的银行卡复印件。

据了解，去年12月8日，P2P平台玛瑙湾官网公告宣布退出网络借贷信息中介业务。彼时，玛瑙湾未发布兑付方案，公告称平台将在一个月内发布退出兑付方案。玛瑙湾官网披露数据显示，截至12月8日平台累计借贷417.76亿元，借贷余额为25.89亿元，逾期金额为0。

另据媒体报道，玛瑙湾多位高管出自阿里巴巴，融易资讯网，玛瑙湾CEO兼创始人陈达伟为前蚂蚁金服研究院院长、投资部总监、蚂蚁金服总裁助理；技术总监马荣海曾任蚂蚁金服无线事业部高级工程师，曾参与开发支付宝钱包、开放平台、红包项目、支付宝服务窗、双11大促等项目。

二、现已依法冻结涉案资金4亿余元，查封涉案人员名下五处房产（房产存在抵押情况）。“玛瑙湾”平台正在积极配合西湖区公安分局开展相关调查工作，同时为保障平台集资参与人的利益，平台的催收回款工作照常进行。

一、2020年1月2日，依法对犯罪嫌疑人陈某伟等四人采取刑事强制措施，目前案件正在进一步侦办中。

三、为建立有效的沟通渠道，公安机关已在“西湖投信通”APP启动“玛瑙湾”专区，平台使用说明请关注“平安西湖”微信公众号以及咨询现场受理点。