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今日头条新闻：涉案金额近亿元！“乾易通”白城地区的中心主任获刑六年

网络整理 2020-05-05 22:42

4月29日，吉林省白城市洮北区人民法院对外披露了一起涉案金额近亿元的特大网络传销案的判决书。反传防骗快讯在该判决书上看到，正宇集团白城地区的中心主任张某芹因犯组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑六年，并处罚金。

反传防骗快讯获悉，2016年底，张某芹经他人介绍成为正宇集团及“乾易通”平台会员。2017年11月成为站长，直接或间接发展传销活动人员，并要求参与人员缴纳传销资金，2018年3月成为白城中心站主任。

正宇集团及“乾易通”平台，是由陶照阳、华秀艳等人在2016年底，发起、设立的，以认购商品取得入门资格，通过介绍他人发展下线形成层级关系，并以发展人员的数量为依据计酬返利，在全国各地发展会员，牟取利益。

“乾易通”平台要求，消费者必须通过推荐人推荐后在“乾易通”平台投资报单三单货，即可注册成会员。消费后，每周可得所购产品价值最低10%利润分成，连分20周五个月，分红总额达购物款一倍后终止。

实际上，“乾易通”平台上出售价格远远高于市场价格的产品，产品销售都按每单500元为基本单位会员（2018年5月1日起提高到每单1000元。消费后，每周可得所购产品价值最低10%利润分成，连分20周五个月，分红总额达购物款一倍后终止。

“乾易通”平台规定，会员每发展下线购买一单产品，即可获得10元奖励，只要相关联消费者达到50人，即可成立服务站。服务站名下会员每投一单，站长可得30元奖励，站长关联的服务站达到六个，即可成立服务中心。服务中心下属的会员每投一单，服务中心主任可得5元奖励。

警方在侦查期间发现，该传销组织打着企业经营的幌子，实则并未有经济实体。其所谓的企业在工商档案中均无企业相关信息，亦没有备案任何银行账户，无任何缴税凭证，属于地道的传销组织。

该传销组织为了逃避打击，在2017年9月29日，陶照阳、华秀艳等人注册成立了黑龙江乾易通电子商务有限公司（以下简称乾易通公司），并对外宣称，该公司隶属于正宇集团。

随着资金链崩盘的风险几率增加，2018年4月27日开始，陶照阳、华秀艳等人采取拖延策略，人为制造体现难度，延缓提现返利时间，创建了凯撒网平台，要求“乾易通”会员兑换积分，转入凯撒网账户。

随后，又要求会员通过凯撒网吧平台用OBB进行报单，而OBB是乾易通公司传销模式的另一种转型。在此期间，张某芹负责在凯撒网给买主拔虚拟货币。

2018年6月9日，张某芹因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，被白城市公安局洮北分局刑事拘留。同月21日，哈尔滨市公安局南岗分局以组织、领导传销活动罪，对华秀艳立案侦查。省公安厅经侦总队并对该传销活动发起全国性集群战役的请求。

洮北区人民法院认为，张某芹自加入“乾易通”传销组织后，积极发展下线人员，直接或间接发展传销组织人数达到4千余人，达到中心主任的层级，涉案金额近亿元，情节严重。依照相关法律的规定，判处张某芹有期徒刑六年，并处罚金三十万元。