“喊口号、洗脑、群聚、拉人头”提起这些字眼，不少人立刻就会和传销联系起来。最近出现的“ARW”软件一改传统传销模样，只需要通过线上“拉人头”发展下线的方式，便可获取高额的回报。近日，自治区公安厅经侦部门果断采取措施，成功揭穿一起名为“ARW”的虚拟货币投资骗局，及时化解了500多名群众被骗的风险。

近期，我区部分社交软件频频出现投资“ARW”虚拟货币可获高额回报的信息，该平台通过互联网虚拟资金控制交易行情，交易货币为“火币”、“箭头币”等多种虚拟货币，参与者投资一定金额，定期结算；每发展一个参与者，即可提成其利润的30%，但前提是先要交两万元到三万元的入门费。

自治区公安厅经济犯罪侦查总队商贸支队支队长海涛告诉记者，“ARW是典型的一种传销模式，就是拉人头。该平台后台直接设置好了，你加入这个平台以后，你会有个推荐人，只要你在这个平台注册成功，把钱打入他们指定的账户里，就会自动按照转这个平台的交易分配机制，这个交易提成就自动到了上线的交易账户里面。比如说你在这个平台交两万块钱，你的上线就可以获得30%的利润，也就是6000元。”

由于回报率高，周期快的宣传语极具诱惑性，短短几个月的时间全区已经有几百人入群围观。自治区公安厅经侦部门获悉这一线索后，立刻果断采取措施，对创建“ARW”微信群的组织者逐一行了约谈，并责令其退还投资款，解散所建的群。

海涛接受记者采访时说，“在全区共建了5个微信群宣传ARW。我们发现有4个在石嘴山，1个在银川。我们公安机关发现这一情况以后，三级经侦部门立即部署下去，要求必须立即对建群的人，也就是宣传骨干人人见面，让他们写保证书，在群里面发布此行为涉嫌犯罪，进行一个提醒和警示。”

由于信息收集及时，防范工作启动较早，目前，在宁夏参与围观"ARW"项目的568人中以有6人进行了注册、投资，且金额较小。

海涛表示，其他人员都在观望阶段，如果我们不尽早把他们的微信群解散或让他们关闭，这些观望的人就会陆续加入投资，假如说这500多人每人投资2万进去，就是1000多万。甚至随着时间的推移，加入的人就会越来越多。

据了解，早在今年2月份，新冠肺炎疫情刚刚发生时，自治区公安厅经侦总队便发现，一些不法分子利用疫情期间人们的恐慌心理，散步虚假信息诱骗其投资，为此，经侦部门加大了对此类平台信息收集和分析研判的力度，变被动打击为主动预防。

自治区公安厅经济犯罪侦查总队副总队长冯俊表示，“ARW”处置的成功的原因，首先是我们发现的及时，并及时在全区进行了部署，及时找到微信群群主进行约谈，要求他们在群里面，发布这个平台属于违法投资，而且向我们公安机关做了保证，在群里面向投资人主动及时的退了投资款，消除了不稳定因素，可以说没有给群众造成损失。

据自治区公安厅经侦总队有关负责人介绍，类似于“ARW”这样虚拟货币交易平台除了以各种噱头吸引投资者外，还通过机器人程序烧料，篡改数据等行为，营造出虚拟货币市场一个繁荣的假象，来诱导消费者入场以后，会采取各种各样的操纵手段侵占消费者财产。

那么面对精心设计的骗局，普通群众应该怎么辨别，避免上当受骗呢？

根据中国人民银行、中央网信办、公安部等多部门发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》规定，融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集所谓虚拟货币，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。公民投资和交易不合法的虚拟货币虽系个人自由活动，但不受法律保护。

海涛在接受采访时介绍，虚拟货币不具货币属性，不具有和货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。目前我们发现。

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