郑州信息网 > 热点信息 > 正文
罗庄农商银行红胜支行加强开户业务风险与防范
网络整理 2021-03-31 18:10为积极应对当前经济金融面临的严峻形势,努力防范区域性金融风险,切实维护全区经济金融安全稳定,促进全区经济健康发展,罗庄农商银行红胜支行抓好风险管理的各项具体工作,确保全面风险管理工作质量,促进我行防范风险工作制度化、规范化开展,为促进落实我行全面风险管理工作打牢基础。
客户在智慧柜员机开户,存在开户给他人使用、绑定他人手机、让他人代签字等违规操作行为。在开户之前,工作人员应认真做好排查工作,提前询问客户是否会签字、携带手机等工作,开户之前告知客户银行卡不外借,只限本人使用等要求。
红胜支行做为基层的金融机构,首先要抓好反洗钱工作。一是完善和落实反洗钱各项内部控制度,督促落实客户身份识别、可疑交易分析与报告、客户身份资料及交易记录保存等方面内控制度和操作流程的执行情况。其次是继续深入开展反洗钱知识培训和宣传工作,保证反洗钱宣传工作常态化。三是加强非实名制帐户清理工作,把非实名账户清理工作落到实处。
加大培训力度,培育合规文化,促进全员扎实开展风险合规管理理念教育,扎实形成风险合规管理意识,扎实推进风险合规管理工作的有效落实。(刘建伟 王珊珊)
转载请标注:信息网——罗庄农商银行红胜支行加强开户业务风险与防范
- 搜索
-
- 2023-02-12直销热评网一周要闻:干
- 2023-02-11上海45款国产保健食品获准
- 2023-02-11高质量情人节选礼指南!
- 2023-02-11飞利浦影音因乐而生,幸
- 2023-02-11平衡胶原,保湿抗老,奢
- 2023-02-11官方公众号因涉嫌欺诈遭
- 2023-02-11《极限挑战宝藏行》探访
- 2023-02-11天能车用电池与华众合能
- 2023-02-11君乐宝旗帜奶粉以“鲜活
- 2023-02-11森林地带携驱蚊新品亮相
- 2019-08-08越狱未遂黑帮头目上吊身
- 2019-09-26吴刚:挺高兴能藏在角色后
- 2019-09-272019假期不够用?最强拼假
- 2019-10-03第一枚金屬國徽(新中國
- 2019-10-07女排世界杯-朱婷独揽22分
- 2019-10-07巴中一山体滑坡致3户农房
- 2019-10-13云南"啃老族"向县委留言要
- 2019-10-14徐峥《囧妈》首度官宣阵
- 2019-10-16大二女生兼职路上遇车祸
- 2019-10-19网曝那英准备离婚 孟桐黑
- 2023-02-12直销热评网一周要闻:干
- 2023-02-11上海45款国产保健食品获准
- 2023-02-11高质量情人节选礼指南!
- 2023-02-11飞利浦影音因乐而生,幸
- 2023-02-11平衡胶原,保湿抗老,奢
- 2023-02-11官方公众号因涉嫌欺诈遭
- 2023-02-11《极限挑战宝藏行》探访
- 2023-02-11天能车用电池与华众合能
- 2023-02-11君乐宝旗帜奶粉以“鲜活
- 2023-02-11森林地带携驱蚊新品亮相
- 网站分类
-