今天（6月5日），长安警方向媒体通报，长安公安分局根据被害人报案线索，历时近10个月，经过缜密侦察，破获一宗特大电信网络诈骗案，抓获犯罪嫌疑人10人，涉案金额达1700多万元，目前此案在进一步侦办中。

犯罪嫌疑人指认作案用车 长安公安分局供图

群众报案牵出网络诈骗团伙

2018年8月20日，被害人贺某花到长安派出所报案称，其被人以网络投资的形式诈骗34万元。接报后，长安公安分局迅速成立专案组，经数月缜密调查，专案组发现犯罪嫌疑人朱某林等人以长安镇一写字楼为窝点，以挂名新某鑫实业投资有限公司作为掩护，从事电信网络诈骗活动。

专案组迅速行动，先后抓获犯罪嫌疑人朱某林（男，22岁，东莞虎门人，长安窝点负责人、总监）、陈某云（女，28岁，虎门镇人，新某鑫实业投资有限公司财务）等10人。

经调查，犯罪嫌疑人乐某新于2014年开始成立“鑫某投资咨询有限公司”，后来又先后成立“正某投资咨询有限公司”、“新某鑫实业投资有限公司”，法人代表是何某显，股东多人。这几家公司利用“英凯”、“安实”等虚假投资平台，诱骗被害人投资，称可以通过平台投资炒作美国MT4平台的黄金、白银、原油等产品，实则将被害人资金转入嫌疑人账户进行侵吞瓜分，然后制造被害人投资失败的假象，对被害人实施诈骗。

犯罪嫌疑人团伙的窝点 长安公安分局供图

假借婚恋交友专找“白富美”下手

根据专案组调查，该团伙利用QQ、微信等聊天工具，在一些婚恋交友网上物色有一定经济能力的陌生人（以35-40岁的中年女子为主），并加为好友。然后，与被害人发展成网上情侣、师徒等亲密关系。取得被害人信任之后，通过低调炫富以及灌输投资理念等手段，诱骗被害人根据他们的“指导”，在其团伙使用的“英凯”、“安实”等虚假投资平台进行“投资”，制造被害人在美国MT4平台炒黄金、白银、原油的假象，诱骗被害人重仓、全仓频繁操作，致使被害人大量亏损手续费和本金，从而达到骗取财物的目的。

实际上，被害人的资金并没有进入美国MT4平台投资相关产品，而是由犯罪嫌疑人之一的卢某玲搭建的“英凯”、“安实”等虚假平台，通过虚拟盘给客户操作，资金直接进入这些非法平台合作的第三方通道。卢某玲等人实际进行的是和被害人“对赌”，被害人亏损的钱直接归卢某玲团伙，被害人要取回本金，也是由卢某玲团伙通过资金通道转账给被害人。整个过程被害人资金完全由非法平台方和资金通道方，按照卢某玲团伙的要求进行流转。

“我们通过摸排后发现，在长安一写字楼内，有一个以朱某林为首的窝点，通过投资的名义，在网上有针对性地找一些40岁左右在婚恋网上的被害人，因为这些人都有一定的资金基础。”长安公安分局反诈骗专班民警廖文育说。

团伙分工明确 层层瓜分被害人资金

据廖文育介绍，该团伙先后开设多个窝点，包括虎门、厚街、长安、南城等镇街，整个团伙各层级涉案人员近60余人。

“他们在人员架构方面分为五个层级：顶层为董事长（乐某新）、总经理（卢某玲）；第二层为总裁（何某显）；第三层为总监（卢某思、周某侠、朱某威、朱某林、刘某强）；第四层为业务经理（杨某强、田某燕等人）；第五层为业务员。各层级的获利计算方式为：业务员底薪2500元+43%手续费提成；业务经理底薪3000元+53%开单手续费提成；总监底薪3000+团队开单5%提成；总裁的获利与头目直接对剩余的资金进行瓜分。

该团伙管理要求十分严格，制定了严格的考勤制度、处罚措施和严格的保密制度。要求所有成员不允许用自己的微信、QQ联系被害人，必须使用作案专用的非实名认证的微信和QQ号，不允许向外透露自己具体的工作地点、离职必须保密并且收回作案微信、QQ等，检查手机删除所有相关诈骗的资料等等。他们还建立了微信群，每天通报各窝点各业务员诈骗资金情况、如何应对公安机关检查、如何处理被害人投诉以及其他相关诈骗的情况。”长安公安分局反诈骗专班民警廖文育说。

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