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年初以来,面对日益严峻的疫情防控形势,郯城农商银行认真贯彻落实人民银行、省联社关于反洗钱工作要求,认真做好疫情期间反洗钱工作的“三个方面”,确保疫情期间反洗钱工作有序开展。 

一是引导全员强化反洗钱意识。该行要求反洗钱系统管理员每日登陆反洗钱监测系统进行监测,确保交易补录、案例协查、新开户识别、可疑客户识别等工作及时完成;与此同时该行组织员工认真学习反洗钱相关法律法规,熟悉最新反洗钱案例、反洗钱风险提示,不断提高员工的反洗钱技能。 

二是加大对社会公众的反洗钱宣传。该行通过在全行LED滚动播放反洗钱系列标语、散发反洗钱宣传资料等形式向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传,针对客户提出的银行卡安全、社保卡激活和使用、个人信息保护等问题进行耐心解答,引导大众保护自身利益,远离洗钱犯罪,提升反洗钱宣传的社会效果。

三是做好反洗钱工作检查工作。该行为确保反洗钱工作的各项要求落到实处,加大对异常可疑交易行为的监测力度。此外该行将反洗钱纳入网点日常考核内容之一,定期开展反洗钱检查活动,发现问题及时整改,确保各项反洗钱内控制度和工作要求得到认真贯彻。 (张永 杜军晓)

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